С 21февраля Киви кошелек закрыт

Росфинмониторинг отметил рост числа подозрительных операций с электронными кошельками

В России за полтора года выросло число подозрительных операций с использованием электронных средств платежа, в том числе электронных кошельков, заявил Росфинмониторинг. В то же время ведомство отметило адаптацию банков к новым рискам
Росфинмониторинг за последние полтора года выявил рост числа и доли подозрительных операций физлиц с использованием электронных средств платежа, в том числе электронных кошельков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росфинмониторинга.

В то же время банки активно адаптируются к этим и другим рискам, в том числе используют превентивные меры, отметило ведомство. По итогам 2023 года банки не допустили в теневой оборот около 370 млрд рублей, уточнили там.

В Национальной оценке риска отмывания доходов, полученных преступным путем, операции с электронными кошельками относят к повышенному уровню риска. Дополнительные риски вызывают и переводы без открытия банковского счета, на которых специализировалась система Contact Киви Банка. «Соответственно, финансовые организации, специализирующиеся на розничном бизнесе, обслуживании физических лиц, оказываются в текущих условиях наиболее подверженными рискам отмывания преступных доходов и финансирования терроризма», — констатировало ведомство.

ЦБ 21 февраля отозвал лицензию у Киви Банка, по величине активов входившего в сотню крупнейших банков России. Свое решение регулятор объяснил тем, что банк систематически нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, Киви Банк, как утверждает Банк России, не выполнял требования в части борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Сведения о действиях банка, которые имеют признаки уголовно наказуемых, ЦБ передал в правоохранительные органы.

У меня простой вопрос, кто следующий???